Az Unirea Kereskedőház volt igazgatóját, Mariana Cotoi-t október 10-én, csütörtökön 24 órára őrizetbe vették három másik társával együtt a DNA közleménye szerint egy Liviu Dragnea és Petre Daea által alapított céggel kötött szerződésekkel kapcsolatos hivatali visszaélés vádjával kapcsolatos ügyben.
Mariana Cotoi-t folyamatos hatalommal való visszaéléssel vádolják.
A másik három vádlottat, P.O.-t, M.V.A.-t és N.C.E.-t, ‘különleges státus nélküli magánszemélyeket, különböző kereskedelmi társaságok ügyintézőit’, a hatalommal való folyamatos visszaélésben való bűnrészességgel vádolják.
Mariana Cotoi és a három ügyintéző közül kettő várhatóan ma kerül a bukaresti törvényszék elé, ahol 30 napos előzetes letartóztatásra tesznek javaslatot.
Mariana Cotoi-t fiktív áramkör létrehozásával vádolják
A DNA szerint 2023 januárja és decembere között Mariana Cotoi az Unirea Kereskedőház igazgatójaként ‘a törvényi rendelkezések megsértésével elmulasztotta a megfelelő pénzügyi irányítást a törvényesség, szabályosság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség biztosítása érdekében a műveletek lebonyolítása során, rosszhiszeműen, a társaság érdekeivel ellentétesen gyakorolta a vezérigazgatói feladatait, és hiányzott a jó ügyintézőre jellemző körültekintés és gondosság a szerződések megkötése és a műveletek lebonyolítása tekintetében az S.N. között.’Román Mezőgazdasági Kereskedelmi Ház UNIREA’ S.A.egyik oldalon, és több kereskedelmi vállalat a másik oldalon’ – olvasható a DNA közleményében.
Mariana Cotoi tehát az Unirea Kereskedőházat használta közvetítőként az eladó/vevőként fellépő cégek között, ‘ezáltal egy olyan pénzügyi körforgást hozott létre, amely fiktívnek bizonyult, és amely a kereskedelmi társasággal szembeni hátrányt eredményezett volna’. Cotoi e cselekmények révén becsapta a Casa Unirea S.A.-t.mintegy 45 millió lej értékben.
‘Például egy kereskedelmi társaság állítólag ajánlatot tett a Casa Unirea S.A.-n keresztül.egy 116. 250 db 1 literes napraforgóolajos palack mennyiség megvásárlására, mely ajánlatot az M.V.A. vádlott által vezetett kereskedelmi társaság elfogadta, és 23. 250 db 1 literes napraforgóolajos palack eladására tett ajánlatot. 2023. augusztus 14-én Cotoi Mariana alperes állítólag jóváhagyta az ügyleteket, és 4%-os kereskedelmi felárat javasolt.Következésképpen az M.V.A. alperes az M.V.A.két számlát állított ki a ‘Romanian House of Agricultural Commerce UNIREA’ S.A. részére.összesen 315. 315 lej értékben 23. 250 palack 1 literes napraforgóolajról, valamint a kísérő fuvarokmányokat, annak ellenére, hogy a szállító cég nem rendelkezett ezekkel az árukkal, és nem hajtotta végre a két fuvarokmányban szereplő szállításokat’ – állapították meg továbbá az ügyészek.
2023. augusztus 14-én Cotoi Mariana alperes állítólag jóváhagyta az ügyleteket, és 4%-os kereskedelmi felárat javasolt.Következésképpen az M.V.A. alperes az M.V.A.két számlát állított ki a ‘Romanian House of Agricultural Commerce UNIREA’ S.A. részére.összesen 315. 315 lej értékben 23. 250 palack 1 literes napraforgóolajról, valamint a kísérő fuvarokmányokat, annak ellenére, hogy a szállító cég nem rendelkezett ezekkel az árukkal, és nem hajtotta végre a két fuvarokmányban szereplő szállításokat’ – állapították meg továbbá az ügyészek.
Ezt követően a DNA jelentette, hogy bár a Casa Unirea egyetlen képviselője sem vette át az árukat, sőt, nem is látta azokat, hogy ellenőrizze az ügylet valóságtartalmát, Mariana Cotoi megerősítette ezeket a műveleteket a két számla és a kísérő szállítási dokumentumok aláírásával, és még két megfelelőségi nyilatkozatot is kiállított a termékek higiéniájára vonatkozóan.
Az Unirea Mezőgazdasági Kereskedőházat Petre Daea volt mezőgazdasági miniszter hozta létre Liviu Dragnea kezdeményezésére, aki azt állította, hogy a cél az volt, hogy segítse a kisgazdákat termékeik értékesítésében. 2019 áprilisában a PSD kormánya jóváhagyta az Unirea Mezőgazdasági Kereskedőház alaptőkéjének 93 millió lejre való emelését.
2020 szeptemberében Petre Daea volt mezőgazdasági miniszter ‘elfogadhatatlannak’ nevezte, hogy Romániában nincs olyan üzletlánc, ahol a gazdák közvetlenül értékesíthetnék termékeiket, és kifejezte, hogy ‘rendkívül feldúlt’ az Unirea Romániai Mezőgazdasági Kereskedőház sorsa miatt.
Daea azt is állította, hogy elhatározta az ‘Unirea’ romániai Agrárkereskedelmi Ház létrehozását, hogy ezeket a termékeket a termelőktől átvegye és szervezett piacokra juttassa, akár saját, akár más boltokon keresztül.
